Un cuplu din Sibiu, cercetat penal pentru neplata a aproape 370.000 de lei din impozite și contribuții
Un bărbat de 45 de ani și soția sa, de 44 de ani, ambii din Sibiu, sunt cercetați într-un dosar penal pentru reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat. Potrivit anchetatorilor, cei doi, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi oprit la sursă astfel de sume fără a le mai vira la stat, prejudiciul ridicându-se la 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.
Conform informațiilor transmise de polițiștii sibieni, faptele ar fi fost comise între martie 2022 și ianuarie 2025. Este vorba despre sume pe care firma le reține din plățile efectuate și pe care are obligația legală să le transmită statului în termen de cel mult 60 de zile de la scadență. Banii nu ar fi ajuns însă la buget.
Percheziții la Sibiu și București, sechestru pe o casă și două mașini
Marți, 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sprijiniți de colegii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au efectuat trei percheziții, la Sibiu și în București. Au fost puse în executare două mandate de aducere, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru cercetări.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, suporturi de date și două telefoane mobile. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituit sechestru pe o casă și pe două autoturisme.
Metoda „fabrica de firme”
Anchetatorii susțin că, după acumularea datoriilor, cei doi ar fi recurs la un procedeu cunoscut drept „fabrica de firme”. Prin acesta, părțile sociale ale societății ar fi fost cesionate fictiv către terțe persoane din municipiul București, firma trecând pe alte nume doar pe hârtie. Scopul ar fi fost îngreunarea recuperării prejudiciului și sustragerea de la răspunderea penală.
Cercetările vizează infracțiunea de reținere și neplată, în termen de cel mult 60 de zile de la data scadenței prevăzute de lege, a impozitelor și contribuțiilor. Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, coordonată de Parchetul General și de Inspectoratul General al Poliției Române.
Ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
