Audierea lui Horațiu Potra – O anchetă plină de controverse
Horațiu Potra, un personaj controversat pe scena antreprenorială din România, a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General pe data de 24 noiembrie 2025. Acesta a fost audiat într-un caz complex, ce ridică mai multe semne de întrebare cu privire la legitimitatea avuției sale impresionante, învăluită în acuzații grave de evaziune fiscală și spălare de bani. Concret, investigațiile se concentrează asupra sumelor obținute de Potra în urma activităților sale desfășurate în Republica Democrată Congo.
Sechestrul pe averea lui Potra
În luna iulie a acestui an, procurorii au decis să impună sechestru pe o parte considerabilă din averea lui Potra, evaluată la 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile situate atât în București, cât și în Sibiu. Aceste măsuri au fost luate în cadrul unei investigații ce vizează fapte de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, posibilele infracțiuni având loc în perioada în care Potra activa pe piața congoleză.
Venituri sub lupa anchetatorilor
Conform informațiilor furnizate de Agerpres, între lunile iunie 2023 și noiembrie 2024, Potra ar fi generat venituri semnificative, în jur de 72 milioane lei, prin intermediul companiei SC GPH Legion Africa Role SRL, activitate concentrată pe servicii de management al securității în Congo. Procurorii susțin că, ulterior, aceste sume au fost transferate în conturi personale sau către entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Secvențele acestor tranferuri ridică suspiciuni că au fost realizate printr-o rețea complexă de circuite comerciale și financiare fictive, având ca scop evitarea plății obligațiilor fiscale în România.
Complici în scandalul financiar
Drept urmare, în același dosar au fost puși sub acuzare și trei colaboratori apropiați lui Potra, fiecare având un rol important în mecanismul de transfer al banilor. Aceștia sunt: Silli Rodolphe Paul Antoine, un cetățean francez ce colaborează cu compania Rodho Strategy LLC; Daniel-Simion Potra, care funcționează prin intermediul firmei GPH La Role Ltd; și Dionisie Moldovan, reprezentant al firmelor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Arestări și continuarea anchetei
Pe 24 noiembrie, atât Horațiu Potra, cât și fiul său, Dorian, și nepotul său, Alexandru, au fost aduși în țară cu o cursă din Dubai. Aceștia au fost plasați imediat în arest, în baza mandatelor emise în legătură cu acest caz. Autoritățile române continuă ancheta pentru a stabili în mod clar traseul banilor și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în această rețea frauduloasă.
